どるばこ速報 トップ > 防犯・詐欺対策 > MfcClub MBI|mface エムフェイス 投資詐欺系マルチ【金品配当組織】★21分割目 > キャッシュ - (2018-06-13 22:32:50 解析)

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MfcClub MBI|mface エムフェイス 投資詐欺系マルチ【金品配当組織】★21分割目

1 :
1 ◆oopBBKDk6I
2018/02/09(金) 14:47:13
エムフェイス 『mface』は、2011年にマレーシアにて設立された
第2のFaceBookを目指す“自称”全世界規模の(SNS)ソーシャルネットワーキングサービス。
運営法人は エムフェイス・インターナショナル 「mface International」
http://www.mface.me/

2012年5月から有料会員クラブ 『MFC Club』 エムエフシークラブを
マルチ商法(連鎖販売取引)MLMにて展開。
http://www.mfcclub.com/ http://www.macademy.asia/

有料会員は、mfaceの「広告権の購入」でお金を投資すれば、
オンライン電子クーポンシステム(GRC/Mcoin)で確実に資産が増え
“大富豪輩出システム”との謳い文句で勧誘。
数年以内にナスダックでの上場を目指すとのことだが・・・

親会社は2009年7月設立の 『MBI International』
“自称”グループ総資本金 約1000億円のホールディングカンパニー
代表取締役会長 Tedy Teow (テディ・ティオ)
http://mbiv2u.com/ http://i.imgur.com/0MQuUae.jpg

【mfaceの疑惑&違法性】
・日本国内に統括する法人が無く、代表者(統括者)がいないこと。
・日本国内で活動する各主要グループ「代行」(連鎖販売業を行う者)が、
 国内で投資の募集、勧誘、説明、契約の締結、現金回収・送金、その他
 会員の登録及び管理、報酬・配当金の支払い等、全ての取引行為をしてること。
・特商法における連鎖販売取引の規制対象となる概要書面及び契約書面の不交付。
・特商法で定められている契約の取消し、クーリングオフが一切出来ないこと。
・本社及び代行業者が金融商品取引法における登録がなされてないこと。
・SNSの一般会員は増えてないにも関わらず、エンドレスで投資勧誘を続けてること。
・広告掲載企業の募集要項や広告実体が全く見られないこと。
・MBI創業者兼会長のテディ氏が過去に投資詐欺事件で有罪の前科があること。等

※日本国内でmfaceのマルチ商法で投資勧誘を行う主な統括グループ
 M-suppo(エムサポ)MBM Healths、クラブワン(Clunb One)、チームTV(team.tv)、
 チーム88(Msquare tokyo)、Team TRINITY、team GreenBird、ミリオンクラブ(Million Club)


■マレーシア本国及び各国でMBI/MFC関連の摘発開始!
  各国捜査当局によるmface&MBI 関係者の逮捕、及び関係先の強制捜査が始まる

2016年 1月 【タイ】 タイ地元警察による強制捜査を受け、現金2300万ドルが押収される。
2016年 8月 【台湾】 台中捜査当局により摘発。幹部4人逮捕、身柄送検17人。
             2億4000万台湾ドルの現金及び2億台湾ドル以上の動産、不動産が押収される。
2016年12月 【韓国】 地元警察署により訪問販売法違反容疑で大量検挙!
             代表者含む幹部13人逮捕、会員59人を書類送検。
             被害人数1万1000人、被害総額 約4000億ウォン。
2017年 5月 【本国】 マレーシア捜査当局がMBIグループを一斉捜査。91もの銀行口座凍結。
             MBI創業者兼会長TedyTeow(テディ)氏、違法ネズミ講式販売容疑で逮捕勾留。

【時系列】 MBI mface 事件間連まとめ
http://mface.game-ss.com/mbi-mfcclub

【テンプレ】 その1 http://mface.game-ss.com/template1
【テンプレ】 その2 http://mface.game-ss.com/template2
【前スレ】 MfcClub|MBI mface エムフェイス 金品配当型マルチ商法★20分割目(2018/01/18~)
     https://dolbako.com/cache/view/bouhan/1516260466

以上、エムフェイス MFC Club 「マルチ商法型 詐欺的投資勧誘」 の実態を検証するスレです。

※当スレのルール・mfaceの現状は>>2,時系列は>>3,過去スレは>>4 辺り
953 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/20(火) 20:32:43
詐欺コイン一覧と仮想通貨詐欺の見分け方

ご参考まで。

https://alchembook.com/cryptocurrency15/
954 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/21(水) 10:46:00
ポパイさんの、Mクレジットは遅れてでも換金出来た、WCGでBTCを買えるという事が事実だと仮定するならば

・一般のカモには公開されないHPが存在する。
・特定のアカウント、もしくはIPからは、本当に交換できるページに移動される

等が考えられると思います。
あくまで、ポパイさんの主張が事実ならば、の話ですが。
955 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/21(水) 11:46:37
早々に、一連の奴ら一網打尽にして
罪を償わせるには、我々一般市民は
何をしていくのが効果的、合理的
でしょうか?

マルチ悪 鼠講、撲滅して行きたい、皆の
力で。

!!
956 :
敵は46まで叩く
2018/03/21(水) 11:56:35
奈良県奈良市 近畿大学農学部に通う下田伊於利
詐欺で逮捕 特殊詐欺 被害額高額 実刑確実

居住地 大阪市 年齢20歳
職業 特殊詐欺グループ社員 掛け子 あらゆる犯罪 年収5000万


愛知県の女から60万摂取 看護師騙す
仮想通貨で資金洗浄
ライングループで連絡 大学生詐欺グループ
LINEアド583
957 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/21(水) 13:38:38
被害者が加害者になっている典型的なケースだ。本人は、ネズミ講に加担している事など、まったく認識していない。

http://www.aimiura.jp/

https://i.imgur.com/5c17JpS.jpg

見ているだけで悲しくなってくる。

巻き込んだ人間の責任は重い。
958 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/21(水) 19:20:54
>>954
ポパイさんは嘘は付いてないだろうけど、出来ない人が多く居るのも事実なんだよな。
959 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/21(水) 19:40:39
>>958
それが一番の目的でしょ。

出来ない人→お年寄り→古参の会員を切る。

最大の目的がこれ。

人の金を預かる金融機関は少なくとも半年は
猶予期間を設けるのに。

どうして?

答えは簡単だね。

分かりやす過ぎて却って幼稚だよ。

金がもう無くて、お尻に火が付いてるのを

白状してるようなもんだ。
960 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/21(水) 20:36:56
>>959
もしそうだとするとやり方さえ分かればWCGをBTCに換えれるってことだからそれならまだ良いんだが、一部のアカウントだけってならクソだな。
961 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/21(水) 21:49:39
>>925

>心配せずともMBI は益々巨大化して、すごい企業になっていますよ。

そんなに企業として収益が上がって成長しているのなら、わざわざ古参の会員のGRCをゼロにしてコソコソやり方を変える事はしない。もう、バンザイしましたと言うのと同じだから。

逆でしょ?

もう白いものまで黒と言うの?

もう資金が尽きてきてるんでしょ?
962 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/21(水) 21:55:02
ポパイさんが嘘をついていないのであれば、特定のアカウントのみを特別なページに移動させている可能性は充分にあると思います。
ある程度のIT知識がある人がホームページを作成しているのでしょうから、そんな程度の事は簡単にできます。
入り口は同じでも、特定のIPのみを特別なページに誘導する程度など簡単な事なのです。
963 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/21(水) 22:09:03
ポパイさんは、嘘つきですよ。

一会員のふりした、詐欺師です。
964 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/21(水) 22:22:35
『ホ゛夕ルシア』めっちゃ凄くないですか?w
なんか周りが良いっていうから使ってみたら、普通に2週間とかで歯が白くなってるんだけど…
なので次回からは3本セットで買っちゃう予定(*^▽^*)
965 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/22(木) 12:54:31
マレーシア中央銀行仮想通貨取引に身分証提示 義務付け 新たなマネーロンダリング法発効を受け

ご参考まで

https://jp.cointelegraph.com/news/malaysian-central-bank-id-now-needed-for-any-crypto-exchange-transaction
966 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/22(木) 13:44:28
クラブワンとは何ですか?
967 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/22(木) 14:04:00
>>966
国内で活動する幹部の法人>>24
968 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/22(木) 16:03:23
https://twitter.com/...686638641197056?s=21
どうぞこれが例の音声です(笑)
969 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/22(木) 16:20:37
>962
想像ばかりで言うのは止めてください。
そんなことは全くありませんよ。
ここのプログラムはすごく優れていると思います。

>963
ポパイさんはいつも真実しか言ってません。
くまさんのような一方的な拡大解釈はしないし、
事実をそのまま言っているだけです。
970 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/22(木) 16:30:10
>>969
>>962
>想像ばかりで言うのは止めてください。
>そんなことは全くありませんよ。
>ここのプログラムはすごく優れていると思います。


何処がどのように凄いのですか?
具体的に、ご教示下さい。
971 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/22(木) 17:59:21
>>969
WCGをBTCとかに換えれないのはやり方が悪いってことですか?
972 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/22(木) 18:04:10
>>969
やっぱり「釣り」の投稿でしたか。
このスレ21分割目までで肯定派は何ら根拠を示していません。

人の金を預かる会社で創業者のテディは何と
前科持ち。

中国ではトップリーダーに最終審で懲役8年の
実刑!

韓国では日本の2系統のアップの2名のリーダーに其々懲役5年!

マレーシア中央銀行、マレーシア警察庁が毎月のように犯罪の可能性が高いので関わらないように警告!

これ以上、何が必要ですか? 笑

今入会されている方も、これから入会されている方も、ネズミ講は貴方の大事な財産だけでなく、時間という人生も持っていきます。

ご注意を!
973 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/22(木) 18:06:35
小手先を変えてもスタートは詐欺でネズミ講です。

実態は1ミリも変化しません。

寧ろ連中はもう後がありません。

相手にするのはやめましょう。

お金と時間の無駄ですよ。
974 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/22(木) 18:55:36
計算が苦手なのですみませんが、
原価回収までどれくらいかかりますか?
975 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/22(木) 21:30:32
警視庁、金融庁 各位

マレーシアMBIも違法です。
国内でのネズミ講の疑い
48、他次のマルチ品
至急 調査・摘発願います。

金融庁は世界最大の仮想通貨交換業者
とされ、香港に本社を置くバイナンス
に改正資金決済法に基づく警告を
出す方針だ。
同社は無登録のまま日本で営業して
おり、投資家が損害を被る恐れが
あると判断した。営業をやめなければ、
警察当局などと連携して刑事告発する。
無登録業者の監視により違法行為を
摘発し、仮想通貨の健全な取引環境を整える狙いだ。
976 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/22(木) 21:37:32
警視庁と金融庁の要注力対象です。

どんどん違法性及び対象者を通報しましょう!
977 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/22(木) 22:31:09
『ホ゛夕ルシア』めっちゃ凄くないですか?w
なんか周りが良いっていうから使ってみたら、普通に2週間とかで歯が白くなってるんだけど…
なので次回からは3本セットで買っちゃう予定(*^▽^*)
978 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/22(木) 23:49:36
なんか最近読モの子とかが使ってる『ホ゛夕ルシア』って歯磨きジェルって皆さん知ってますか~?
徐々に歯が白くなるみたいで…
周りの子でも使ってる子多くて流行りにのっちゃおうか迷い中~~~
979 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/23(金) 10:15:24
香港の仮想通貨交換業者に警告金融庁が発表
(日経新聞)

金融庁は23日、世界最大とされる仮想通貨交換業者のバイナンス(本社・香港)に改正資金決済法に基づく警告を出したと発表した。
同社は無登録で日本での営業をしており、投資家が損害を被る恐れがあると判断した。
無登録業者の監視で違法行為を摘発し、健全な取引環境を整える狙いだ。

同社はインターネットで仮想通貨を売買していた。金融庁によると、日本人の口座開設時に本人確認をしていなかった。
匿名性の高い仮想通貨を複数扱っており、マネーロンダリング(資金洗浄)対策も整えていなかった。

17年4月の改正資金決済法では登録業者と登録申請中の「みなし業者」しか日本で営業できない。
無登録業者は仮想通貨の交換などは禁じられている。

金融庁は警告と同時にホームページで社名を公表した。今後、どのように日本人の顧客に返還手続きさせるかが焦点になる。
営業をやめない場合、警察当局に改正資金決済法違反の疑いで告発、警察が捜査に入る。
980 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/23(金) 10:56:46
名ばかりアップやリーダー
根っからのぺてん師
バカ過ぎて見ていて笑える
なにが悲しくて
哀れなことをやり続けるのか?
依存 執着 洗脳 の餌食ネズミ!
981 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/23(金) 12:46:46
八尾市で一戸建て不動産物件をお探しなら【浪速建設株式会社】にお任せください。三重 評判 アパマンショップ八尾店 浪速建設様の見解と致しましては 大阪営業所
■営業部長 村上康雄 営業 矢野祐樹 代表取締役 岡田常路 営業 赤田真一
【浪速建設】営業 久保峰広 辰巳健太郎 橋本勝 岸本晃 は 婚活エクシオ常連 http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/sousai/1511526624/l50 bg@j
982 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/23(金) 13:41:38
中国WeChatも「仮想通貨」排除へ、有名チャットグループが閉鎖

https://forbesjapan.com/articles/detail/20284/1/1/1
983 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/23(金) 14:46:26
なめた気持ちでビジネスにハマるバカ集団の終息への道のりほど醜いものはない。
マルチにハマる奴はいつの時代も似たような奴ばかり。
その様な所でしか自分の居場所を見つけれない、意思の弱い情けない奴。
同じ所でもがいてジーエンド!

まともな投資家や起業家に言わせれば
「大バカ者!」であろう。
984 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/23(金) 17:06:19
985 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/23(金) 17:46:05
詐欺通貨一覧表を公開します。

ご参考に。

http://kaiwadesign.com/?p=1195
986 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/24(土) 00:08:09
987 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/24(土) 10:01:06
>>986
乙です!
988 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/24(土) 18:51:57
うめ
989 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/24(土) 18:52:19
うめ
990 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/24(土) 18:52:37
うめ
991 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/24(土) 18:55:01
うめ
992 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/24(土) 18:55:21
うめ
993 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/24(土) 18:55:48
うめ
994 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/24(土) 18:56:19
うめ
995 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/24(土) 18:56:57
うめ
996 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/24(土) 18:57:36
うめ
997 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/24(土) 19:01:52
うめ
998 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/24(土) 19:02:11
うめ
999 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/24(土) 19:02:27
うめ
1000 :
備えあれば憂い名無し
2018/03/24(土) 19:02:44
終了
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